Регистрация в Налоговом управлении США
(Internal Revenue Service (IRS)

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) АКБ «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). Статус регистрации – Single (not a member of an Expanded Affiliated Group) (Отдельная организация).
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) присвоен индивидуальный идентификационный номер: UZPUEV.99999.SL.643.

• Cертификат Форма W-8BEN-E

В целях соблюдения п. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке были утверждены следующие документы:

• Форма 1 (для граждан РФ, для руководителя ЮЛ и ИП, а также иных лиц, обладающих правом подписи)
• Форма 2 (для иностранных граждан, а также граждан РФ, имеющих двойное гражданство) для руководителя ЮЛ и ИП, а также иных лиц, обладающих правом подписи)
• ЗАЯВЛЕНИЕ об отсутствии изменений при проведении обновления идентификационных сведений
• Форма 3 (опросный лист Клиента-организации (иной структуры без образования юридического лица))

Дополнительные документы:

• fw9 (116,53 Кб.)
• Отказ-утрата гражданства США

Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации в целях исполнения требований Федерального Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ

• Подробно